O FBI emitiu um alerta nesta sexta-feira (26) dirigido aos investidores de criptomoedas, aconselhando-os a evitarem corretoras que não implementam o procedimento KYC (Conheça Seu Cliente, em inglês). Esse aviso surge em meio à prisão dos desenvolvedores da Samourai Wallet, uma carteira de Bitcoin enfocada em privacidade, sob acusação de lavagem de dinheiro.
A recente aprovação pela União Europeia de novas leis de combate à lavagem de dinheiro também aborda o uso de criptomoedas e empresas do setor.
A detenção dos desenvolvedores da Samourai Wallet gerou debates intensos nas redes sociais, destacando o delicado equilíbrio entre combater a lavagem de dinheiro e proteger a privacidade dos cidadãos.
O comunicado do FBI adverte os investidores americanos a evitarem serviços de transmissão de criptomoedas que não realizam a verificação dos dados de seus clientes quando necessário. Ele sugere que endereços associados a esses serviços podem ser alvos de censura em futuras ações legais, e que os usuários dessas plataformas podem enfrentar interrupções financeiras.
Embora o comunicado coincida com a prisão dos desenvolvedores da Samourai Wallet, não está claro se os EUA têm como alvo os usuários dessa carteira. No passado, autoridades americanas já tomaram medidas contra serviços como mixers e corretoras que lidam com criptomoedas focadas em anonimato, como a Monero (XMR).
Essa luta contra o crime cibernético muitas vezes colide com a proteção da privacidade. Recentemente, Vitalik Buterin, fundador do Ethereum, usou um mixer para doar 100 ETH (R$ 1,6 milhão) para a Ucrânia, em conflito com a Rússia, seu país de origem. Ao comentar sobre o uso de mixers, Buterin defendeu a privacidade como um direito fundamental.
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